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2019-09-22 08:57 来源:磐安新闻网

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岳西网讯(特约记者 郑兴菊)8月29日,岳西警方经过近一个多月的缜密侦查,远赴江西抓获犯罪嫌疑人夏某,成功破获岳西县一起网络诈骗案件,同时带破安徽、江西、广东同类诈骗案件三起,涉案金额250万余元。

7月9日,家住河图镇的居民余某报案称:其在微信上被人通过刷单、开淘宝店铺的方式诈骗了100万余元。接警后,岳西县公安局刑侦大队迅速展开工作。经了解,受害人余某在一刷单微信群内认识一名“澜希”的微信好友,对方开始让其刷单返佣金,数次后诱骗受害人余某开网店并介绍熟人购物,后自己通过多个虚拟身份扮演供应商、客户等让受害人余某订购大额商品,受害人余某在2019年2月至2019年6月期间多次通过银行、微信、支付宝转账的方式转至对方,直至对方将其拉黑才发现被骗,被骗金额100万余元。

鉴于案情重大、群众损失严重,岳西县公安局刑侦大队、网安大队立即抽调精干警力成立专案组,同步上案,合成作战,展开调查。专案组对案件线索进行全面梳理,在海量数据中查找涉案嫌疑人,经工作,很快锁定与受害人通过微信联系的嫌疑人的身份夏某,安徽省黄山市人。

微信指向的可疑人员身份确定,但夏某究竟是不是该案件实施诈骗的犯罪嫌疑人还需要专案组去揭开谜底。该案件数额巨大,转账时间跨度长,虚拟身份多,侦查员对受害人多次进行仔细询问确保不遗漏任何线索,同时对受害人被骗涉案的所有账户的资金流向进行梳理分析,经对10余个涉案账户,大量资金流水的细致分析,最终,侦查员发现受害人实施转账的资金都流向了犯罪嫌疑人夏某处。因此,犯罪嫌疑人夏某确定系此网络诈骗的重要嫌疑人,为尽快将其抓获,侦查员果断将其网上追逃。8月29日下午,侦查员发现犯罪嫌疑人夏某在江西九江市活动,遂立即赶赴江西展开抓捕。30日10时许,在当地警方的支持下,侦查员将夏某成功抓获。

夏某到案后,自认为实施诈骗过程天衣无缝,拒不交代自犯罪事实。侦查员不急不躁,围绕嫌疑人银行到账线索,成功串并了安徽歙县、江西九江、广东广州三起刷单诈骗同类案件,涉案金额200余万元。在大量证据面前,犯罪嫌疑人夏某如实交代了自己虚构开设网店并诱骗受害人开设网店并诱骗受害人大额订货后删除受害人达到诈骗目的的犯罪事实。

目前,犯罪嫌疑人夏某已被岳西县公安局依法采取刑事拘留强制措施,案件深挖及追赃等工作正在进一步办理中。

警方提示,请广大群众不要轻易添加陌生人,不要轻信兼职刷单等广告,不要“因小失大”, 提高警惕,警防上当受骗。

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信息录入:王云峰    责任编辑:王云峰
文章关键词: 岳西警方抓获涉案250余万网络刷单诈骗案嫌疑人

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